原標(biāo)題:亞虹醫(yī)藥:江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于公司董事兼高級(jí)管理人員離任的公告

證券代碼：688176 證券簡(jiǎn)稱：亞虹醫(yī)藥 公告編號(hào)：2025-038

江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司

關(guān)于公司董事兼高級(jí)管理人員離任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到楊明遠(yuǎn)先生的《辭任報(bào)告》，因個(gè)人原因，楊明遠(yuǎn)先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。具體情況如下：一、董事辭任的基本情況

姓名離任職務(wù)離任時(shí)間原定任期到期日離任原因是否繼續(xù)在上市公司及其控股子公司任職是否存在未履行完畢的公開(kāi)承諾楊明遠(yuǎn)董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2025年9月30日第二屆董事會(huì)屆滿之日個(gè)人原因否否二、辭任對(duì)公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司章程》的規(guī)定，楊明遠(yuǎn)先生的離任未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，楊明遠(yuǎn)先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。楊明遠(yuǎn)先生已確認(rèn)不存在應(yīng)履行而未履行的公開(kāi)承諾事項(xiàng)，亦未出現(xiàn)與公司、董事會(huì)、管理層有意見(jiàn)分歧的情況，亦無(wú)任何事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東注意。公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定盡快完成新任董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的選聘工作。

在公司聘任新的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之前，暫由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理PANKE先生代為履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，由董事、副總經(jīng)理ZHUANGCHENGFENGJOHN代為履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。

截至本公告披露日，楊明遠(yuǎn)先生直接持有公司5.98萬(wàn)股股份，約占公司總股本的0.01%；通過(guò)泰州東虹企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司約68.29萬(wàn)股股份，約占公司總股本的0.12%。離任后，楊明遠(yuǎn)先生將繼續(xù)遵守《上市公司董事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——股東及董事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定。

公司及董事會(huì)對(duì)于楊明遠(yuǎn)先生在擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

PANKE先生代行董事會(huì)秘書(shū)期間的聯(lián)系方式如下：

電話：021-68583836

傳真：021-68585281

郵箱：securities@asieris.cn

地址：上海市浦東新區(qū)東育路221弄前灘世貿(mào)中心（三期）B棟19F

特此公告。

江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

2025年10月1日

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